Aset itu kini termasuk wang tunai berjumlah lebih S$76 juta, 68 jongkong emas, mata wang kripto lebih S$38 juta, lebih 110 hartanah dan 62 kenderaan bernilai lebih S$1.2 juta.

Mahkamah Tinggi menetapkan 13 Disember untuk mendengar permohonan itu.

Skala aktiviti pengubahan wang haram telah mengejutkan hab kewangan Asia itu, dan menimbulkan kebimbangan sama ada terdapat kelemahan dalam sistem kewangannya.

Semua warga asing tersebut yang berasal dari China, Turkiye, Cyprus, Kemboja dan Ni-Vanuatu berumur antara 31 dan 44 tahun.

Otman Arsahd didapati bersalah oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 32 pertuduhan salah guna kedudukan dan mengemukakan tuntutan palsu serta 64 tuduhan pengubahan wang haram, 11 tahun lepas.

Perkara itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.

Mohamad Madani Sahari didakwa melakukan kesalahan itu antara Julai 2021 dan Februari tahun lalu.

Hakim K Muniandy, menggantikan hakim Mohamed Zaini Mazlan yang dilantik sebagai hakim Mahkamah Rayuan baru-baru ini.

Hakim K Muniandy, yang menggantikan Mohamed Zaini Mazlan, menetapkan pengurusan kes pada 29 Mei ini.

Mahkamah Tinggi turut menetapkan 6 dan 7 Oktober ini untuk kedua-dua pihak berhujah secara lisan.

Kontraktor pembinaan Mustapha Ali berkata cek itu diserahkan oleh seorang peniaga Syed Mohsin Syed Sagaf.

Bekas timbalan perdana menteri itu berkata dana yayasan itu digunakan untuk aktiviti yang dibenarkan dalam memorandum dan artikel persatuan.